证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-96
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
对于“能化转债”转股价钱治愈的公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的本色真确、准确、无缺，莫得
虚伪记录、误导性述说或紧要遗漏。
特别请示：
一、对于可颐养公司债券转股价钱治愈的相干轨则
经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2020〕2771 号文核准，公司于 2020
年 12 月 10 日公建树行可颐养公司债券，刊行数目 280，000 万元，每张面值为东说念主
民币 100 元，觉得 28，000，000 张。2021 年 1 月 22 日，本次刊行可转债在深圳证
券交往所上市，债券简称为“靖远转债”，债券代码为“127027”。 2023 年 4 月 18
日起，本次刊行可转债简称变更为“能化转债”，代码“127027”看守不变。
凭证中国证券监督惩办委员会对于可颐养公司债券刊行的关系轨则及《公开
刊行可颐养公司债券召募讲解书》的相干轨则，当公司发生送红股、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及
派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后规矩，秩序对转股价钱进
行积蓄治愈，具体治愈主见如下：
设治愈前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股
率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现款股利为 D，治愈后转股价为 P
（治愈值保留极少点后两位，临了一位实行四舍五入），则：
派发现款股利：P＝Po-D；
送股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三项同期进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将秩序进行转股价钱治愈，并在
中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登董事会方案公告，并于公告中载
明转股价钱治愈日、治愈主见及暂停转股期间（如需）。当转股价钱治愈日为本
次刊行的可转债抓有东说念主转股肯求日或之后，颐养股票登记日之前，则该抓有东说念主的
转股肯求按公司治愈后的转股价钱实际。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权益益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护
抓有东说念主权益的原则治愈转股价钱。关系转股价钱治愈本色及操作主见将依据那时
国度关系法律法例及证券监管部门的相干轨则来制订。
二、本次可颐养公司债券转股价钱治愈情况
中国证监会核准，2023 年 11 月，公司选拔竞价刊行表情向特定对象刊行股票，
刊行股份数目 740，740，
神秘顾客平台740 股，刊行价钱为 2.70 元/股，2023 年 12 月 1 日，本次
刊行新增股份在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司办理完成登记手续。
本次刊行新增股份上市技术为 2023 年 12 月 13 日。范围 2023 年 12 月 1 日，公
司本次刊行前股份数目为 4，611，052，468 股，刊行股份数目为 740，740，740 股（有
限售条件的清醒股），刊行后公司的股本总和为 5，351，793，208 股。具体本色详
见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《刊行股份购买财富并召募
配套资金暨关联交往之召募配套资金向特定对象刊行股份之实施情况暨新增股
份上市公告书》等相干公告。
凭证可颐养公司债券转股价钱治愈的相干条件，“能化转债”的转股价钱将作
相应治愈，治愈前“能化转债”转股价钱为 3.17 元/ 股，治愈后转股价钱为 3.10
元/股【盘算经由为：P＝（Po+A×K）/（1+K）
=（3.17+2.70×740，740，740/4，611，052，468）/（1+740，740，740/4，611，052，468）
=3. 104947 元/股】（治愈值保留极少点后两位，临了一位实行四舍五入）。
治愈后的转股价钱自 2023 年 12 月 13 日起收效。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
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